第253章 有发现！

“资金流向是我们目前最大的障碍，也是最让人窝火的地方。”

白云县刑侦大队的小陶说道，语气里满是挫败感。

陆诚面色平静：“对方是专业‘水房’。”

“水房”就是洗钱团伙的意思。

小陶点点头，他看了眼陆诚。

这位江海来的陆警官虽然很年轻，但确实是有一股老刑侦的味儿，很了不起！

五十万资金进入一级账户后，在极短时间内，像瀑布一样被层层拆分，分散到十几个甚至几十个二级账户，每个账户金额不等。

有的几万，有的几千，然后这些二级账户又迅速向更多三级账户转移。

期间还混杂着购买虚拟货币、电商平台购物充值、支付通道结算等各种复杂操作，最终在遍布多个不同城市的t机上被物理提现。

链条长、层级多、手法隐蔽，而且很多账户都是买来的或用虚假身份开设的，追踪到后面几乎都成了断头路。

警方就像是被蒙着眼在迷宫里追一只老鼠，它跑得快，路子还特别野。

都说是信息时代，警方的各种破案技术手段日益强大，不像以前了。

可警方在进步，犯罪分子也在进步！

这类电诈案件取证难、溯源难、抓捕更难，往往投入巨大精力，最后却只能眼睁睁看着资金流流向境外，无法追回。

小陶无奈叹气，案子不是不想破。

受害人王小秋哭着求着让他们刑警队帮忙把钱追回来，否则她整个家就完了！

可这类案子，确实是有心无力！

在小陶看来，这几乎是个死局，根本没有什么办法。

而这位陆警官，面色淡然，不知道在思索着什么。

忽然，他开口问道：“陶警官，资金流水的初步分析报告，能给我看一下吗？”

“可以，稍等，我去拿。”

小陶将厚厚一叠报告递给他，忍不住又补充了一句：

“银行和反诈中心那边提供的明细都在这里了，我们反复核验过好几遍，能追到取现那一步的，明确的就是十七张卡，分布在六个城市……”

陆诚接过报告，没有说话，直接翻开了第一页。

纸张在他手中哗啦作响，速度极快，不像是在阅读，倒像是在点验钞票。

小陶没见过这样看资料的，一目十行？

这种翻阅速度，不禁怀疑他到底能看清几个字。

跟闹着玩儿一样！

仅仅五分钟左右，陆诚合上了报告。

系统技能【蛛丝马迹】和【抽丝剥茧】，在翻阅案卷资料上，效率运作。

有发现。

“不是十七张卡，”

他抬起头，声音像一块投入平静湖面的石头，荡起涟漪，“是十九张。”

“什么？”小陶愣了一下，下意识地反驳，“不可能啊，陆警官，银行提供的流水明细和我们的交叉核验……”

陆诚没有争辩，直接翻开报告到某一页，手指精准地点在一行交易记录上：

“建行尾号7381的账户，在上午9点15分接收了一笔来自上游账户的49800元转账。这笔钱，在9点47分，被几乎同时转出到两张不同的工行卡，一张尾号2093，转账两万元；另一张尾号7741，转账两万九千八百元。这两张工行卡的交易记录，”

他的手指向后翻了一页，点在资金流向的汇总列表上，

“在你们这一页的最终汇总表里被遗漏了，因为它们在此前的流水层级里没有其他交易，是‘一次性’账户，汇总算法可能将其归类为次要分支而忽略了。但请看前面第三页的详细流水清单，这两笔转出记录清晰在列。”

陆诚顿了顿：“而这两张工行卡，分别在广省宁市和桂市的t机被全额取现。取现时间点，与我们已经掌握的其他取现点，在时序和地理上完全吻合。”

小陶心下一惊，几乎是屏住呼吸，一把抓过旁边办公桌上的另一份备份报告。

他眼睛急切地扫过那些密密麻麻的数字和账户号。

几秒钟后，他猛地抬起头，无法平静。

真是两张！

小陶紧紧皱着眉头：“这……这是我们的疏忽！”

陆诚摇摇头：“这种利用大量‘一次性’账户快速分流小额资金，正是专业水房降低关注度、干扰追踪的常用手段。”

“汇总表算法设计时优先关注大额和活跃账户，漏掉这几笔很正常。”

“但重点不在这里。”

他拿过纸笔，利落地将那两个被遗漏的账户——“工行尾号2093”和“工行尾号7741”——补充到资金流向图的末端，并在旁边标注上“宁市t取现”和“桂市t取现”。

接着，他换了一支红色水性笔，将目前已确定的全部十九个账户的取现地点和时间点，按照时间顺序一一列出：

昆市(t1)-10:02

贵市(t2)-10:48

宁市(t3)-11:30（新增）

桂市(t4)-12:15p（新增）

潭州(t5)-12:55p

汉江(t6)-1:50